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    今年3月28日，股份公司按照上市公司上市一年之后，每年至少要进行一次内部控制自我评价，并对外披露内部控制评价报告的监管要求，召开了内控体系建设培训会。这次会议对内控工作进行了全面布置和具体要求。

    按照内控体系建设工作时间表安排,8月4日至8日，陕西煤业股份有限公司在研发大楼21楼会议室召开了内控体系建设与对标管理工作汇报会。股份公司董事会秘书张茹敏及经营管理部、审计部、财务部等相关部门负责人参加了本次会议。

    会议听取了彬长矿业、黄陵矿业、蒲白矿业、铜川矿业、韩城矿业、陕北矿业、澄合矿业、神南矿业、张家峁矿业、柠条塔矿业、神南产业公司、红柠铁路公司、运销集团、物资集团等14家单位的内控体系建设的汇报，就各家单位内控体系建设进展情况进行了深入分析，探讨体系建设与制度落地的实施方案；回顾股份公司开展对标工作以来所取得的成果以及发现的问题，对下一阶段对标工作提出了新的要求。在谈到内控体系建设及对标工作重要性的问题时，各家单位认为：内控体系建设工作作为上市公司加强内部管控、提升管理品质、保障市值管理的重要组成部分，是陕西煤业上市后完善公司治理和运作机制、实现企业健康持续发展的重要标志；对标管理是股份公司持续提高管理水平行之有效的管理工具。与会各家单位积极探讨，集思广益，与股份公司就基层单位如何开展内控体系建设及对标管理等工作广泛交换了意见，并针对各家单位的实际情况，探讨下一阶段工作的重点和方向。

    张茹敏在会议最后强调，完成内控体系建设，仅仅是我们控制内部风险取得的阶段性成果，要重视后续的跟踪、测试和评价工作；要把内控体系建设过程中梳理出来的缺陷，纳入到对标管理解决实际问题的工作中，力争三年之内将公司现阶段存在的风险和缺陷整改到位。